证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-144
摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日下午13:30在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。因情况紧急，会议通知及相关资料于2024年12月23日以电子邮件、微信等方式发出，本次会议于2024年12月23日以现场结合线上会议方式召开，会议由董事长魏勇先生主持，会议应出席董事5名，实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定取消原定于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会。
二、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会2024年12月24日