河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》
1.议案内容：
李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生自本议案生效之日起不再担任非独立董事董事职务，提名杨华林先生、丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公司非独立董事，尚需要股东大会审议通过。具体内容详见公司2024年12月23日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果如下：
同意9票；反对0票；弃权0票。董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：
公司近日收到独立董事马贵良先生、李丽女士的辞职申请，拟补选王晓清先生、李玥女士为公司独立董事。具体内容详见公司2024年12月23日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果如下：
同意9票；反对0票；弃权0票。董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：
任期相同。具体内容详见公司2024年12月23日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果如下：
同意9票；反对0票；弃权0票。第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《河北润农节水科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第九次会议决议》《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2024年12月23日
