山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年12月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年12月 18日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的议案
为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局，董事会同意公司以自有资金购买共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙）持有的北京水木领航创业投资中心（有限合伙）1.8450%的合伙份额（对应认缴出资额人民币2,000万元，已实缴出资人民币2,000万元），本次交易对价为人民币2,296.00万元。本次收购遵循客观、公平、公允的定价原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2024-075）。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第十七次会议决议特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二四年十二月二十四日