证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-116债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告
宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十六次会议的通知。本次会议于2024年12月23日下午4:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于提前赎回“卡倍转02”的议案》
监事会经核查认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“卡倍转02”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意行使“卡倍转02”的提前赎回权，拟于2025年1月15日提前赎回全部“卡倍转02”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。
具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回卡倍转02的提示性公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
监 事 会2024年12月23日