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秦安股份:2024年第三次临时股东会决议公告 下载公告
公告日期:2024-12-24

重庆秦安机电股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2024年12月23日

(二) 股东会召开的地点:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)299,829,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例(%)70.1169

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长YUANMING TANG先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议;全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于实施春节前利润分配的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股298,239,66699.46971,589,0000.52991,1000.0004

(二) 现金分红分段表决情况

同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东284,153,069100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东7,605,000100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东6,481,59780.30031,589,00019.68611,1000.0136
其中:市值50万以下普通股股东968,40094.894751,0004.99761,1000.1077
市值50万以上普通股股东5,513,19778.18811,538,00021.811900.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东(不含公司董事、监事、高管)的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于实施春节12,814,59788.96121,589,00011.03111,1000.0077

前利润分配的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所律师:周游、徐璐

2、 律师见证结论意见:

北京市万商天勤律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年12月24日


  附件:公告原文
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