重庆秦安机电股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024年12月23日
(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 299,829,766 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 70.1169 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于实施春节前利润分配的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 298,239,666 | 99.4697 | 1,589,000 | 0.5299 | 1,100 | 0.0004 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 284,153,069 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 7,605,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,481,597 | 80.3003 | 1,589,000 | 19.6861 | 1,100 | 0.0136 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 968,400 | 94.8947 | 51,000 | 4.9976 | 1,100 | 0.1077 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,513,197 | 78.1881 | 1,538,000 | 21.8119 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于实施春节 | 12,814,597 | 88.9612 | 1,589,000 | 11.0311 | 1,100 | 0.0077 |
前利润分配的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所律师：周游、徐璐
2、 律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024年12月24日