广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年12月18日以电邮方式发出通知，于2024年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，有效表决权人数9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议、表决，会议通过如下议案：
一、关于提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议案（有关候选人情况详见本公司日期为2024年12月23日、编号为2024-089的公告）
同意提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本公司第九届董事会提名与薪酬委员会2024年第2次会议对董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查。提名与薪酬委员会委员一致认为其符合《公司法》等相关法律、行政法规及规定要求的任职条件。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：有效表决票9票、同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
以上第一项议案将提交本公司2025年第一次临时股东大会审议（2025年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会2024年12月23日