徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3名，实到3名，会议由王春华先生主持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
拟聘张延波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
我们审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本次拟聘任人员的学历、技能等符合所聘岗位的职责要求。
经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意上述候选人担任公司副总经理。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，获得通过。
二、备查文件
1、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事：吕民远、王春华、格桑穷达
二〇二四年十二月二十四日