山东威达机械股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时会议于2024年12月16日以书面形式发出会议通知，于2024年12月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
鉴于公司2024年前三季度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2021年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股票期权激励计划行权价格进行相应调整，由10.19元/份调整为10.13元/份。
《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在2024年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<证券投资管理制度>的议案》；
《证券投资管理制度》刊登在2024年12月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<市值管理制度>的议案》；
《市值管理制度》刊登在2024年12月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董 事 会2024年12月24日