证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2024-075
深圳南山热电股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午14:30时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2024年12月18日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共155人，代表股份233,571,342股，占公司有表决权股份总数的38.7501%。
其中：内资股股东及股东授权代表152人，代表股份141,305,995股，占公司有表决权股份总数的23.4431%；外资股股东及股东授权代表3人，代表股份92,265,347股，占公司有表决权股份总数的15.3071%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份230,896,302股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表3人，代表股份138,773,054股，占公司有表决权股份总数的23.0228%；外资股股东及股东授权代表1人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共151人，代表股份2,675,040股，占公司有表决权股份总数的0.4438%。
其中：内资股股东149人，代表股份2,532,941股，占公司有表决权股份总数的0.4202%；外资股股东2人，代表股份142,099股，占公司有表决权股份总数的0.0236%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共152人，代表股份2,675,140股，占公司有表决权股份总数的0.4438%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的议案》。表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 233,571,342 | 233,142,543 | 99.8164% | 392,699 | 0.1681% | 36,100 | 0.0155% |
| 其中：A股股东 | 141,305,995 | 141,004,295 | 99.7865% | 265,600 | 0.1880% | 36,100 | 0.0255% |
| B股股东 | 92,265,347 | 92,138,248 | 99.8622% | 127,099 | 0.1378% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 2,675,140 | 2,246,341 | 83.9710% | 392,699 | 14.6796% | 36,100 | 1.3495% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第五次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024年12月23日