湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2024年12月17日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年12月23日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年特别分红方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，此次拟通过特别分红的方式提前部分实施2024年年度分红方案，具体如下：以公司现有总股本8,700万股为基数，每10股派发现金股利2.80元人民币（含税），预计派发现金股利2,436.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年特别分红方案的公告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第九次会议决议》；
特此公告。
湖南崇德科技股份有限公司董事会二〇二四年十二月二十三日