湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年12月16日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于2024年12月23日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本次申请延期的募投项目为“高端医药制剂国际化项目”，本次变更前原计划达到预定可使用状态时间为2024年12月。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，预计该募投项目达到可使用状态的日期将延长至2026年12月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
2024年12月23日