中钢天源股份有限公司第八届董事会第三次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议于2024年12月23日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》
公司控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”）通过江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币1.001亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限即将于2025年1月26日届满，为保证资金的继续使用，公司拟与中钢资本、江苏银行签署展期协议，展期18个月，即从2025年1月26日展期至2026年7月25日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。
具体详见公司于2024年12月24日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。
该关联交易事项已于2024年12月23日经公司独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并发表了审查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2025年1月8日（星期三）下午2点召开公司2025年第一次临时股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。具体详见公司于2024年12月24日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次（临时）会议决议；
2、独立董事2024年第三次专门会议决议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会二〇二四年十二月二十四日