上海汇通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年一月三日
上海汇通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程
1、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》
上海汇通能源股份有限公司
二〇二五年一月三日
上海汇通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会注意事项为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如下注意事项：
一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。
二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律，不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。
三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。
四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权的股份数额行使表决权。请各位股东、股东代表或股东代理人在表决票上填写股东姓名、持股数，由股东本人或代理人签名，并以每个议案组的选举票数为限进行投票。具体投票说明详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-044）附件二。
五、如对本公司工作有意见和建议，请书面递交工作人员，由公司董事会办公室统一给予答复。
六、股东如需发言，请事前通知工作人员，并出示有效证明，经工作人员登记后即可发言。
七、股东大会召开过程中，望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会，请勿在会场随意走动，积极遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。
上海汇通能源股份有限公司
二〇二五年一月三日
上海汇通能源股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案各位股东、股东代表：
根据公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的提名，公司十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名黄颖女士、Dai Zilong先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致。
黄颖女士、Dai Zilong先生、王勇先生的简历详见本议案。
以上议案，请审议。
二〇二五年一月三日
黄颖，女，1976年出生，本科学历。曾任上海联创永宣创业投资企业合伙人、上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人；现任北京文资国颢文化产业投资管理有限公司董事长、上海芯德锦实业发展有限公司董事、上海锦德芯咨询管理有限公司董事兼财务负责人、上海德珩嘉岳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
Dai Zilong，男，1982年出生，硕士学历。曾任复星资源集团高级投资总监兼澳洲首席代表，上海鹏欣（集团）有限公司战略投资部负责人，PCFCapital中国区首席代表，山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人；现任上海芯德锦实业发展有限公司监事。
王勇，男，1993年出生，本科学历。曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理，宇通重工股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。
上海汇通能源股份有限公司关于选举第十一届监事会非职工监事候选人的议案
各位股东、股东代表：
根据公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的提名，公司第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非职工监事候选人的议案》，提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届董事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会一致。
张含先生、郑雨頔女士的简历详见本议案。
以上议案，请审议。
二〇二五年一月三日
张含，男，1994年出生，硕士学历，曾任公司招商运营高级主管；现任公司招商运营专业经理。
郑雨頔，女，2000年出生，本科学历。曾任公司证券事务专员；现任公司证券事务经理。