证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2024-70
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日（星期四）以现场方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年12月10日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事2名，委托出席监事1名，其中邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议；李冰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶女士进行表决。
3. 会议由监事邹牧冶女士主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司2025年度资产处置》的议案
为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了2025年度资产处置计划。
公司2025年度拟处置资产的账面原值为4,027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元。后续将以评估值作为定价基础进行处置。监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有利于会计信息更加真实可靠。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2025年度日常关联交易的议案
公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业2025年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2024年）发生额 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 中国第一汽车股份有限公司 | 协作件、检测服务等 | 市场定价 | 8,132 | - | 537 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 6,480 | - | 680 | |
| 一汽解放集团股份有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 1,008 | - | 254 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2024年）发生额 |
| 其他关联人小计 | 协作件、网络服务等 | 市场定价 | 4,979 | - | 1,876 | |
| 合计 | 20,599 | - | 3,347 | |||
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 中国第一汽车股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 732,311 | - | 423,504 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 524,656 | - | 289,117 | |
| 一汽解放集团股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 217,005 | - | 144,235 | |
| 一汽奔腾轿车有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 77,986 | - | 50,130 | |
| 一汽丰田汽车有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 281,833 | - | 197,387 | |
| 其他关联人小计 | 零部件等 | 市场定价 | 24,392 | - | 1,836 | |
| 合计 | 1,858,183 | - | 1,106,209 | |||
| 向关联人出租资产 | 一汽-大众汽车有限公司 | 出租资产 | 市场定价 | 456 | - | 202 |
| 向关联人承租资产 | 一汽解放集团股份有限公司 | 承租资产 | 市场定价 | 134 | - | 39 |
| 存款余额 | 一汽财务有限公司 | 存款余额 | 60,000 | - | 10,144 | |
| 贷款余额 | 一汽财务有限公司 | 贷款余额 | 100,000 | - | 0 | |
| 利息收入 | 一汽财务有限公司 | 利息收入 | 810 | - | 301 | |
| 利息支出 | 一汽财务有限公司 | 利息支出 | 2,500 | - | 19 |
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
投资（天津）有限公司需回避表决。
(三) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2025年度日常关联交易的议案
公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维2025年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2024年）发生额 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 1,096 | - | 27 |
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 13,006 | - | 5,043 |
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。
(四) 关于预计公司与参股子公司2025年度日常关联交易的议案公司拟与参股子公司发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司2025年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2024年）发生额 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 富赛益劢汽车电子有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 223,776 | - | 126,315 |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 16,790 | - | 11,445 | |
| 长春东睦富奥新材料有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 8,519 | - | 5,255 | |
| 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 6,646 | - | 3,158 | |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 1,064 | - | 183 | |
| 其他关联人小计 | 协作件等 | 市场定价 | 6,580 | - | 1,455 | |
| 合计 | 263,375 | - | 147,811 | |||
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 25,890 | - | 23,248 |
| 富赛益劢汽车电子有限公司 | 劳务等 | 市场定价 | 6,332 | - | 2,365 | |
| 天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 1,720 | - | 389 | |
| 其他关联人小计 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 6,800 | - | 1,653 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2024年）发生额 |
| 合计 | 40,742 | - | 27,655 | |||
| 向关联人出租资产 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 817 | - | 681 |
| 富赛益劢汽车电子有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 558 | - | 219 | |
| 天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 225 | - | 187 | |
| 其他关联人小计 | 租赁服务 | 市场定价 | 100 | - | - | |
| 合计 | 1,700 | - | 1,087 | |||
| 向关联人承租资产 | 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司 | 承租资产 | 市场定价 | 233 | - | 111 |
| 收取商标权使用费 | 天合富奥商用车转向器(长春)有限公司 | 商标权使用费 | 协议定价 | 210 | - | 82 |
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 关于预计公司与其他关联方2025年度日常关联交易的议案
公司拟与其他关联方发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与其他关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与其他关联方2025年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2024年）发生额 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 外协件等 | 市场定价 | 1,872 | - | 314 |
| 其他关联人小计 | 外协件等 | 市场定价 | 1,202 | - | 276 | |
| 合计 | 3,074 | - | 590 | |||
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 2,456 | - | 110 |
| 其他关联人小计 | 零部件等 | 市场定价 | 629 | - | 130 | |
| 合计 | 3,085 | - | 240 |
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议此议案时，关联股东宁波华翔电子股份有限公司需回避表决。
三、 备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2024年12月21日