证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-129
旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：丁杰
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事刘勇、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举丁杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-131）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-132）。 | ||||
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任金炜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-131）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任颜廷鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-131）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任陈吉容女士为公司董事会秘书兼任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-131）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-133）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-134）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》
1.议案内容：
经综合考虑募投项目进度安排，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-135）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
1.议案内容：
根据公司相关工作的整体安排,公司董事会决定暂不召开审议本次拟修订公司章程议案的股东大会。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于暂不召开股东大会的公告》(公告编号:2024-136)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》；
2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
旭杰科技（苏州）股份有限公司
董事会2024年12月20日
