证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-083
苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已于2024年12月20日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度已于2024年12月20日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票，无需提交股东大会审议。
苏州卓兆点胶股份有限公司
内部审计制度
第一章 总则
第一条 为了规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强化经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。
第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促
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董事会2024年12月20日