证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-128
中钨高新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：
一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因
根据公司股东大会授权，经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，公司将10名因退休、调动、死亡、个人绩效考核等原因不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计747,720股限制性股票予以回购注销。本次回购注销导致公司股份总数减少747,720股，回购注销完成后，公司总股本从1,397,378,114股减少至1,396,630,394股。相应，公司注册资本由1,397,378,114元变更为1,396,630,394元，并相应修订《公司章程》。
二、《公司章程》修订内容
| 章节 | 修订前 | 修订后 |
| 第一章 | 第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。 1996年12月5日金海股份Ａ | 第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。 1996年12月5日金海股份Ａ股 |
| 股共计2,930万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达8650万股。 1997年4月25日，公司以8,650万股为基数向全体股东按每10股送3.5股，送股后，公司总股本为11,677.50万股。 1999年4月，公司以11,677.50万股为基数向全体股东按每10股送2股，用资本公积金转增1股，送股后，公司总股本为15180.75万股。 1999年12月， 公司以15,180.75万股为基数向全体股东按每10股配2.30股，配股后，公司总股本为17,108.13万股。 2006年10月26日，公司以流通股74,520,001股为基数，向全体流通股股东转增股份51,493,320股，转增后，公司总股本为222,574,620股。 2013年10月，公司非公开发行股份304,560,033股，发行后，公司总股本为527,134,653股。 2013年12月，公司募集配套资金非公开发行股份101,520，011股，发行后，公司总股本为628,654,664股。 2018年7月，公司以628,654,664股为基数用资本公积金每10股转增4股，转增后，公司总股本为880,116,529股。 2020年6月，公司非公开发行 | 共计2,930万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达8650万股。 1997年4月25日，公司以8,650万股为基数向全体股东按每10股送3.5股，送股后，公司总股本为11,677.50万股。 1999年4月，公司以11,677.50万股为基数向全体股东按每10股送2股，用资本公积金转增1股，送股后，公司总股本为15180.75万股。 1999年12月， 公司以15,180.75万股为基数向全体股东按每10股配2.30股，配股后，公司总股本为17,108.13万股。 2006年10月26日，公司以流通股74,520,001股为基数，向全体流通股股东转增股份51,493,320股，转增后，公司总股本为222,574,620股。 2013年10月，公司非公开发行股份304,560,033股，发行后，公司总股本为527,134,653股。 2013年12月，公司募集配套资金非公开发行股份101,520，011股，发行后，公司总股本为628,654,664股。 2018年7月，公司以628,654,664股为基数用资本公积金每10股转增4股，转增后，公司总股本为880,116,529股。 2020年6月，公司非公开发行股份174,173,913股，发行后，公司总 |
| 股份174,173,913股，发行后，公司总股本为1,054,290,442股。 2021年7月，公司限制性股票激励计划首次授予的1,963.44万股完成登记，公司总股本1,073,863,842股。 2022年7月，公司限制性股票激励计划预留授予的166.3万股完成登记，公司总股本1,075,526,842股。 2023年5月，公司对部分不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的520,600股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为1,075,006,242股。 2023年6月，公司以总股本1,075,006,242股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本为1,397,508,114股。 2023年7月，公司对1名不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为1,397,378,114股。 | 股本为1,054,290,442股。 2021年7月，公司限制性股票激励计划首次授予的1,963.44万股完成登记，公司总股本1,073,863,842股。 2022年7月，公司限制性股票激励计划预留授予的166.3万股完成登记，公司总股本1,075,526,842股。 2023年5月，公司对部分不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的520,600股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为1,075,006,242股。 2023年6月，公司以总股本1,075,006,242股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本为1,397,508,114股。 2023年7月，公司对1名不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为1,397,378,114股。 2024年8月，公司对10名不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的747,720股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为1,396,630,394股。 | |
| 第二章 | 第六条 公司注册资本为人民币1,397,378,114元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,396,630,394元。 |
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网，公告编号2024-129。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日
| 第三章 | 第十九条 公司股份总数为1,397,378,114股，公司的股本结构为：普通股1,397,378,114股。 | 第十九条 公司股份总数为1,396,630,394股，公司的股本结构为：普通股1,396,630,394股。 |