证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-124
中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次（临时）会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.该议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。
2.该议案需提交公司股东大会审批。
3. 公司《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过了《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。重要提示：
1、该议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。
2、该议案需提交公司股东大会审批。
3、公司《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
董事会同意因回购注销限制性股票，公司总股本由1,397,378,114股变更为1,396,630,394股，公司注册资本由1,397,378,114元变更为1,396,630,394元，并相应修订《公司章程》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1、该议案需提交公司股东大会审批。
2、公司《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-128）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》
为规范和完善公司日常经营管理工作，公司依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件，修订了《总经理工作规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于向中钨稀有金属新材料（湖南）有限公
司现金增资1.4亿元的议案》董事会同意公司向全资子公司中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司现金增资1.4亿元，用于购买其经营所需机器设备、房屋建（构）筑物及土地使用权，及补充流动资金。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<公司内部投资决策与管理办法>的议案》
为进一步加强公司的投资管理工作，董事会同意修订《公司内部投资与决策管理办法》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司根据实际生产经营需要，增加2024年度与厦门钨业股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易额度。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1、该议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。
2、公司《关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-130）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年1月6日（星期一）下午14:30在北京以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年12月31日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。重要提示：
公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-131）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日