证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-137
文投控股股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年第四次临时股东会
2. 股东会召开日期：2024年12月30日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600715 | *ST文投 | 2024/12/23 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京文资控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年12月14日公告了股东会召开通知，单独持有9.30%股份的股东北京文资控股有限公司，在2024年12月20日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
（2）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（3）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议决议公告》《文投控股股份有限公司十届监事会第十六次会议决议公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年12月14日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月30日 14点30分召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案 | √ |
| 2 | 文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 3 | 文投控股股份有限公司关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 文投控股股份有限公司关于修订公司《董事会 | √ |
| 议事规则》的议案 | ||
| 5 | 文投控股股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司于2024年12月13日召开的十届董事会第三十八次会议、十届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的2024-128、2024-129、2024-130号公告。
议案3、4、5已经公司于2024年12月20日召开的十届董事会第三十九次会议、十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的2024-135、2024-136号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件：授权委托书
授权委托书文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案 | |||
| 2 | 文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 3 | 文投控股股份有限公司关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 文投控股股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 文投控股股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。