厦门钨业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程》修订如下：
| 第一章 总则 修订对照如下： | |
| 修订前 | 修订后 |
| 第七条 公司注册资本为人民币 1,418,285,200元。 | 第七条 公司注册资本为人民币 1,587,677,926元。 |
| 第三章 股份 第一节 股份发行 修订对照如下： | |
| 修订前 | 修订后 |
| 第二十条 公司股份总数为1,418,285,200股，公司的股本结构为：普通股1,418,285,200股，无其他种类股。 | 第二十条 公司股份总数为1,587,677,926股，公司的股本结构为：普通股1,587,677,926股，无其他种类股。 |
除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
修订后的《厦门钨业股份有限公司章程（2024年12月修订）》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董 事 会2024年12月21日