证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-081
深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024年12月20日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00。）
2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共554人，代表有表决权的股份98,774,663股，占公司有表决权股份总数的12.2746％。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份83,000,840股，占公司有表决权股份总数的10.3144％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席本次会议的股东548人，代表有表决权的股份15,773,823股，占公司有表决权股份总数的1.9602％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小股东共552人，代表有表决权的股份28,109,779股，占公司有表决权股份总数3.4932％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意96,519,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.7173％；反对2,163,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.1902％；弃权91,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意25,855,039股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的91.9788％；反对2,163,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6960％；弃权91,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3252％。
2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意96,714,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.9143％；反对1,973,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.9979％；弃权86,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意26,049,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6711％；反对1,973,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0205％；弃权86,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3084％。本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意86,964,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
88.0438％；反对11,607,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
11.7516％；弃权202,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2046％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,300,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9871％；反对11,607,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2939％；弃权202,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7190％。
本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意86,963,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
88.0424％；反对11,606,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
11.7506％；弃权204,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2070％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,298,658股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的57.9822％；反对11,606,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2903％；弃权204,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7275％。本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意86,962,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
88.0408％；反对11,611,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
11.7551％；弃权201,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2041％。其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,297,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9768％；反对11,611,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3060％；弃权201,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7172％。
本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意86,964,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
88.0432％；反对11,572,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
11.7159％；弃权238,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410％。其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,299,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9850％；反对11,572,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1683％；弃权238,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8467％。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意86,719,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.7956％；反对11,865,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
12.0124％；弃权189,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920％。其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,054,958股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的57.1152％；反对11,865,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2103％；弃权189,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6745％。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意86,757,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.8339％；反对11,812,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
11.9593％；弃权204,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068％。其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,092,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2497％；反对11,812,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0235％；弃权204,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7268％。
9、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意86,989,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
88.0684％；反对11,575,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
11.7195％；弃权209,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2121％。其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,324,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0736％；反对11,575,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1811％；弃权209,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7453％。
三、律师见证情况
本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《2024年第二次临时股东会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会2024年12月20日