证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2024-062
东方航空物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅
阁酒店副楼三楼金合欢厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,050,844,509 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.1926 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2024年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，以现场和视频方式出席5人，董事王建民、张渊、王忠华、宁旻、东方浩因公务原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席2人，监事会主席邵祖敏因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2024-2026年股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,050,460,909 | 99.9635 | 340,500 | 0.0324 | 43,100 | 0.0041 |
2、 议案名称：关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 407,387,109 | 99.8781 | 480,500 | 0.1178 | 16,900 | 0.0041 |
3、 议案名称：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
3.01议案名称：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 407,487,309 | 99.9026 | 381,900 | 0.0936 | 15,300 | 0.0038 |
3.02议案名称：关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 388,560,186 | 95.2623 | 19,300,723 | 4.7319 | 23,600 | 0.0058 |
3.03议案名称：关于公司与联晟智达2025年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 871,138,476 | 99.9482 | 428,000 | 0.0491 | 23,900 | 0.0027 |
3.04议案名称：关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,050,386,409 | 99.9564 | 432,400 | 0.0411 | 25,700 | 0.0025 |
4、 议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,050,222,109 | 99.9408 | 607,900 | 0.0578 | 14,500 | 0.0014 |
5、 议案名称：关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,028,313,239 | 97.8559 | 22,511,270 | 2.1422 | 20,000 | 0.0019 |
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 关于选举郭丽君先生为公司董事的议案 | 1,050,636,957 | 99.9802 | 是 |
| 6.02 | 关于选举王建民先生为公司董事的议案 | 1,049,092,016 | 99.8332 | 是 |
| 6.03 | 关于选举张渊女士为公司董事的议案 | 1,049,086,950 | 99.8327 | 是 |
| 6.04 | 关于选举王忠华先生为公司董事的议案 | 1,049,087,138 | 99.8328 | 是 |
| 6.05 | 关于选举朱坚先生为公司董事的议案 | 1,049,091,087 | 99.8331 | 是 |
| 6.06 | 关于选举宁旻先生为公司董事的议案 | 1,048,211,919 | 99.7495 | 是 |
| 6.07 | 关于选举东方浩先生为公司董事的议案 | 1,049,099,194 | 99.8339 | 是 |
7、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案 | 1,049,442,389 | 99.8666 | 是 |
| 7.02 | 关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案 | 1,049,382,361 | 99.8609 | 是 |
| 7.03 | 关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案 | 1,049,382,319 | 99.8609 | 是 |
| 7.04 | 关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案 | 1,049,432,681 | 99.8656 | 是 |
8、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 关于选举邵祖敏先生为公司股东代表监事的议案 | 1,048,524,269 | 99.7792 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2024-2026年股东分红回报规划 | 32,074,476 | 98.8182 | 340,500 | 1.0490 | 43,100 | 0.1328 |
| 2 | 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案 | 31,960,676 | 98.4676 | 480,500 | 1.4804 | 16,900 | 0.0520 |
| 3.01 | 关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案 | 32,060,876 | 98.7763 | 381,900 | 1.1766 | 15,300 | 0.0471 |
| 3.02 | 关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案 | 13,133,753 | 40.4637 | 19,300,723 | 59.4635 | 23,600 | 0.0728 |
| 3.03 | 关于公司与联晟智达2025年度日常关联交易额度预计的议案 | 32,006,176 | 98.6077 | 428,000 | 1.3186 | 23,900 | 0.0737 |
| 3.04 | 关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关 | 31,999,976 | 98.5886 | 432,400 | 1.3322 | 25,700 | 0.0792 |
| 联交易额度预计的议案 | |||||||
| 4 | 关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案 | 31,835,676 | 98.0824 | 607,900 | 1.8729 | 14,500 | 0.0447 |
| 6.01 | 关于选举郭丽君先生为公司董事的议案 | 32,250,524 | 99.3606 | ||||
| 6.02 | 关于选举王建民先生为公司董事的议案 | 30,705,583 | 94.6007 | ||||
| 6.03 | 关于选举张渊女士为公司董事的议案 | 30,700,517 | 94.5851 | ||||
| 6.04 | 关于选举王忠华先生为公司董事的议案 | 30,700,705 | 94.5857 | ||||
| 6.05 | 关于选举朱坚先生为公司董事的议案 | 30,704,654 | 94.5979 | ||||
| 6.06 | 关于选举宁旻先生为公司董事的议案 | 29,825,486 | 91.8893 | ||||
| 6.07 | 关于选举东方浩先生为公司董事的议案 | 30,712,761 | 94.6229 | ||||
| 7.01 | 关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案 | 31,055,956 | 95.6802 | ||||
| 7.02 | 关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案 | 30,995,928 | 95.4953 | ||||
| 7.03 | 关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案 | 30,995,886 | 95.4951 | ||||
| 7.04 | 关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案 | 31,046,248 | 95.6503 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案均为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。
本次股东大会审议的议案2及3.01、3.02涉及关联交易，关联股东中国东方航空集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，持有公司有效表决权股份数为642,960,000股，已回避表决；议案3.03涉及关联交易，关联股东联想控股股份有限公司为公司持股5%以上股东，持有公司有效表决权股份数为179,254,133股，已回避表决。
本次股东大会审议的议案1、2、3、4、6、7已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李明诗、王瑶光
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2024年12月21日