成都成电光信科技股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
成都成电光信科技股份有限公司定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年12月25日，有关会议事项详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所官网披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-094。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2024年12月19日，公司董事会收到合计持有4.06%股份的股东付彬、付丽书面提交的《关于成都成电光信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的通知函》，提请在2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
工作。上述拟申请授信额度不等于实际使用金额，具体授信额度、期限、利率、费率等最终以银行实际审批为准。公司将视实际经营需求确定具体产品品种及金额，在授权范围、授信额度及有效期内循环滚动使用。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东付彬、付丽符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东付彬、付丽提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2024年第二次临时股东大会审议事项
（一）审议关于变更部分募投项目实施方式的议案
（二）审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
（三）审议关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
（四）审议关于向中信银行申请综合授信暨关联担保的议案
五、备查文件目录
《关于成都成电光信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的通知函》
成都成电光信科技股份有限公司
董事会2024年12月20日