东杰智能科技集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于2024年12月21日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产运营产生影响。公司将尽快推动完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会2024年12月20日