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常州星宇车灯股份有限公司2024年员工持股计划首次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划首次持有人会议，根据《常州星宇车灯股份有限公司2024年员工持股计划》等相关规定，于2024年12月20日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，参加本次会议的持有人共计59人，代表公司2024年员工持股计划份额3,657.60万份，占公司2024年员工持股计划总份额的94.07%。
本次会议由公司董事会秘书高鹏先生召集和主持，经现场表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》；
管理委员会作为本持股计划的日常管理机构，由持有人会议选举产生，对全体持有人负责。
二、审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举李梅女士、高鹏先生、方文满女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，其中李梅女士为管理委员会主任。管理委员会委员任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日