北京盈建科软件股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）基于战略规划和业务发展需要，使用自有资金50万元港币在香港设立全资子公司盈建科（香港）数字科技有限公司（以下简称香港子公司）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、香港子公司基本情况
近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得了当地行政主管部门签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：
1、中文名称：盈建科（香港）数字科技有限公司
2、英文名称：YJK（Hong Kong）Digital Technology Limited
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：50万元港币
5、注册地址：香港尖沙咀东部科学馆道14号新文华中心A座7楼704室
6、经营范围：软件开发；技术服务；技术开发；技术咨询；软件销售；国际贸易
7、出资方式及资金来源：货币出资，公司自有资金
8、股权结构：公司持有100%股权
9、注册证明书编号：77472135
10、商业登记证号码：77472135-000-12-24-3
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立香港全资子公司，是基于公司战略规划和业务发展需要，旨在充分利用香港的区位优势，加强与国际市场的交流与合作，完善公司业务布局，拓展业务发展空间，进一步提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。
2、存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，香港子公司在经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定因素带来的风险，相关业务是否能够顺利开展存在较大不确定性。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司的经营活动，并不断完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，香港子公司将纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
1、盈建科（香港）数字科技有限公司《公司注册证明书》及《商业登记证》。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2024年12月20日