申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司第六届董事会第四次会议决议公告
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年12月19日以通讯方式召开。2024年12月12日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
同意调整董事会战略与ESG委员会、董事会审计委员会成员。相关专门委员会成员调整情况如下：
董事会战略与ESG委员会
调整前：
主任委员：刘健
委员：黄昊、武常岐、张英、邵亚楼
调整后：
主任委员：刘健
委员：黄昊、武常岐、邵亚楼、严金国
董事会审计委员会
调整前：
主任委员：陈汉文委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、邵亚楼调整后：
主任委员：陈汉文委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、严金国表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日