证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-082
阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年12月19日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 |
| 普通股股东人数 | 290 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,577,817,023 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,577,817,023 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.9065 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.9065 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长瞿晓铧先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（HanbingZhang）女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 281,416,285 | 99.6759 | 763,919 | 0.2705 | 151,098 | 0.0536 |
2、 议案名称：《关于公司2025年度授信及担保额度预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,571,496,805 | 99.7548 | 6,182,620 | 0.2398 | 137,598 | 0.0054 |
3、 议案名称：《关于为控股子公司2025年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 276,016,743 | 97.7634 | 6,175,320 | 2.1872 | 139,239 | 0.0494 |
4、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,577,346,103 | 99.9817 | 467,115 | 0.0181 | 3,805 | 0.0002 |
5、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,577,119,691 | 99.9729 | 576,933 | 0.0223 | 120,399 | 0.0048 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 | 281,416,285 | 99.6759 | 763,919 | 0.2705 | 151,098 | 0.0536 |
| 2 | 《关于公司2025年度授信及担保额度预计的议案》 | 276,011,084 | 97.7614 | 6,182,620 | 2.1898 | 137,598 | 0.0488 |
| 3 | 《关于为控股子公司2025年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案》 | 276,016,743 | 97.7634 | 6,175,320 | 2.1872 | 139,239 | 0.0494 |
| 4 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 | 281,860,382 | 99.8332 | 467,115 | 0.1654 | 3,805 | 0.0014 |
| 5 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 281,633,970 | 99.7530 | 576,933 | 0.2043 | 120,399 | 0.0427 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：
本次会议审议的议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：
加拿大CSIQ需对议案1、议案3回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2024年12月20日