东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年12月16日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意于2025年1月7日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。
四、备查文件
公司第六届董事会第十四次(临时）会议决议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会二〇二四年十二月十九日