湖北鼎龙控股股份有限公司关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖北鼎龙控股股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020031号）（以下简称“二轮审核问询函”）。公司收到二轮审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就二轮审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2024年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北鼎龙控股股份有限公司和招商证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复（豁免版）》等相关文件。根据深交所的进一步审核意见，公司按照要求会同相关中介机构对二轮审核问询函回复进行了补充与修订。同时，鉴于公司于2024年10月25日披露了《2024年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等相关内容进行了更新，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北鼎龙控股股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询意见的回复（修订稿）（豁免版）》及《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）(三季报更新）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后
方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2024年12月20日