苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年12月16日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由17.93元/股调整为16.92元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票（其中关联董事钱
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。
2、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为99万股，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的39名授予激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票（其中关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。
3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
特此公告。
苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
2024年12月19日