证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-064
山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数41,520,792股，占公司有表决权股份总数的66.88%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
（1）审议《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》
公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。子议案如下：
1.1《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.2《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.3《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.4《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
（2）审议《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》
公司第三届董事会独立董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名宋岩先生、房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
子议案如下：
2.1《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.2《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台
2. 《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》表决结果
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
（3）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名张继秋先生、李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
子议案如下：
3.1《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.2《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 | 41,520,792 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 | 41,520,792 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》 | 41,520,792 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 | 41,520,792 | 100% | 当选 |
3. 《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 《提名宋岩先生为公司第四届董事 | 41,520,792 | 100% | 当选 |
| 会独立董事候选人》 | ||||
| 2.2 | 《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 | 41,520,792 | 100% | 当选 |
4. 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 | 41,520,792 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 | 41,520,792 | 100% | 当选 |
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数41,520,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-061）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 | 0 | 0% | 当选 |
| 1.2 | 《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 | 0 | 0% | 当选 |
| 1.3 | 《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》 | 0 | 0% | 当选 |
| 1.4 | 《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 | 0 | 0% | 当选 |
| 2.1 | 《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 | 0 | 0% | 当选 |
| 2.2 | 《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 | 0 | 0% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张晓枫、季思航
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘文义 | 董事 | 任职 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘建磊 | 董事 | 任职 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王玉敏 | 董事 | 任职 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王飞翔 | 董事 | 任职 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋岩 | 独立董事 | 任职 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 房德东 | 独立 | 任职 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董事 | |||||
| 张继秋 | 监事 | 任职 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李颖 | 监事 | 任职 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2024年12月19日