铁流股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年12月19日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2024年12月13日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年12月20日
? 报备文件
（一）董事会决议