浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月19日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年12月16日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
该事项已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2024年12月20日