重庆百货大楼股份有限公司
2024年第四次临时股东大会会议材料
2024年第四次临时股东大会议案1
重庆百货大楼股份有限公司关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案
各位股东：
2024年12月12日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届八次董事会审议通过《关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，并于2024年12月13日对外披露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-075）。公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为137万元，内部控制审计费用为30万元，共计167万元。具体情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||
| 首席合伙人 | 王国海 | 2023年末合伙人数量 | 238人 |
| 2023年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 706家 | |
| 审计收费总额 | 7.21亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采 | ||
矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等
| 矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 16 | |
2.投资者保护能力
截至上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，共涉及65人，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：祝芹敏，2009年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核国城矿业、财信发展、美心翼申、兆龙互联、云图控股等上市公司审计报告。
签字注册会计师：谢静欣，2016年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核博硕科技、登康口腔、蠡湖股份等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：沈维华，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核桐昆股份、双箭股份、和达科技、雅艺科技、新亚电子、彩蝶实业、
南京普天、同方股份、博硕科技、重庆百货、电投能源、文一科技等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度财务报表审计费用为137万元，内控审计费用为 30万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2024年度财务审计和内控审计费用价格与2023年度比较略有下降。其中：财务审计费用较去年下降3万元，内控审计费用持平。
请予审议。
重庆百货大楼股份有限公司
2024年12月20日