上海汽车集团股份有限公司八届二十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2024年12月12日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2024年12月19日采用通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际收到8名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
1、关于公司职业经理人2021-2023年任期业绩考核评价的议案本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。（同意8票，反对0 票，弃权0 票）
2、关于《公司增量业绩奖励计划2023年度实施方案》的议案本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。（同意8票，反对0 票，弃权0 票）
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会2024年12月20日