证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-055
江苏鹿得医疗电子股份有限公司舆情管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司2024年12月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。第十六条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，若擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑、公司商业信誉受到损害，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、北交所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与现行以及日后颁布的法律、法规、北交所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规、北交所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的规定为准。
第十九条 本制度由董事会制定、解释、修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2024年12月18日