成都中寰流体控制设备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以即时通讯方式发出
5.会议主持人：金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：
目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港开发区投资约3亿元用于项目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。公司计划通过招拍挂的方式购买位于成都市双流区西航港开发区约49亩的工业建设用地，用于油气智能橇装设备生产基地项目的建设。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。 | ||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
监事会2024年12月18日