佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月13日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张冠炜、独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年12月18日为授予日，以29.47元/股的价格向符合条件的112名激励对象首次授予597.00万股第二类限制性股票。
由于公司董事黄少清、黎明为2024年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十八日