昀冢科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-056

苏州昀冢电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年12月18日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269 号办公楼2层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,287,014
普通股股东所持有表决权数量	57,287,014
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7391

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,181,267	99.8154	86,947	0.1517	18,800	0.0329

2、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,181,267	99.8154	86,947	0.1517	18,800	0.0329

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,181,267	99.8154	86,947	0.1517	18,800	0.0329

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,485,486	97.0554	86,947	2.4210	18,800	0.5236
2	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,485,486	97.0554	86,947	2.4210	18,800	0.5236
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案	3,485,486	97.0554	86,947	2.4210	18,800	0.5236

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、议案1、议案2、议案3的关联股东已回避表决。

3、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、赵丽君

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2024年12月19日