证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-79
国投智能（厦门）信息股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室。4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5.会议出席情况：
| （1） 出席会议的股东和股东代表人数(人) | 533 |
| 其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) | 19 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 514 |
| （2） 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 421,530,025 |
| 其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 417,890,816 |
| 通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 3,639,209 |
| （3） 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.0449 |
| 其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.6215 |
| 通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.4234 |
出席会议的股东均为2024年12月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于更换2024年度审计机构的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 420,827,825 | 99.8334 | 489,300 | 0.1161 | 212,900 | 0.0505 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,361,539 | 98.4418 | 489,300 | 1.0858 | 212,900 | 0.4724 |
表决结果：该议案获得通过。
2.审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 289,792,489 | 99.6469 | 817,900 | 0.2812 | 208,960 | 0.0719 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,036,879 | 97.7213 | 817,900 | 1.8150 | 208,960 | 0.4637 |
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
2024年12月18日