电广传媒：第六届董事会第四十五次会议决议公告

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十五次会议通知于2024年12月17日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年12月18日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任付维刚先生为公司总经理。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于总经理变更的公告》（公告编号：2024-44）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年12月19日