佳禾智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年12月18日以口头通知、电话通知及书面送达的形式发出，于2024年12月18日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》
鉴于“佳禾转债”自2024年7月10日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年5月18日后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回可转换公司债券的公告》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2024年12月18日