厦门狄耐克智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
2024年10月17日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意向符合归属条件的66名激励对象归属
186.2820万股第二类限制性股票。
公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属登记工作，本次归属股票数量为186.2820万股，归属的限制性股票上市流通日为2024年11月18日。本次归属首次授予的第二类限制性股票登记完成后，公司的注册资本由人民币252,000,000元增至人民币253,862,820 元，公司的总股本由252,000,000股增至253,862,820股。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月4日出具了《验资报告》【容诚验字[2024]361Z0042号】，对公司截至2024年11月1日止2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期参与对象认购股份的资金缴纳情况进行了审验。经审验，截至2024年11月1日止，公司已收到66名股权激励对象缴
纳的股权激励认购款合计人民币10,096,484.40元，新增股本合计人民币1,862,820.00元，全部以货币出资。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2024年12月修订）》已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、其他事项说明
根据公司2023年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据相关
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司住所：中国（褔建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号；邮政编码：361000；公司注册资本为人民币252,000,000元。 | 第五条 公司住所：中国（褔建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号；邮政编码：361000；公司注册资本为人民币253,862,820元。 |
| 第十九条 公司股份总数为252,000,000股，股本总额252,000,000元，均为人民币普通股（A股）。 | 第十九条 公司股份总数为253,862,820股，股本总额253,862,820元，均为人民币普通股（A股）。 |
授权及时办理后续变更登记、章程备案等事宜。《公司章程》具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（2024年12月修订）。特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年十二月十八日