山东日科化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年12月18日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日上午09:15-09:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18上午9:15 -15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长韩成功先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共137名，合计持有股份140,050,881股，占公司股份总数的30.1079%。其中，出席现场会议的股东3人，合计持有股份128,244,069股，占公司股份总数的27.5697%；通过网络投票的股东134人，合计持有股份11,806,812股，占公司股份总数的2.5382%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共134人，合计持有股份11,806,812股，占公司股份总数的2.5382%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》
表决结果：同意139,172,381股，占出席会议有表决权股份总数的99.3727％；反对829,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.5923％；弃权49,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0350％。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,928,312股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的92.5594％；反对829,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.0256％；弃权49,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4150％。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第三次临时股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董 事 会二〇二四年十二月十八日