中国化学工程股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料
二○二四年十二月
中国化学工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程
一、会议议程时间：2024年12月26日（星期四）14:30地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦
| 时间 | 议程 |
| 14:00-14:20 | 股东登记，会议签到 |
| 14:30-16:00 | 一、宣布会议开始，介绍参会人员情况 |
| 二、汇报、审议议案 | |
| 三、推选监票人 | |
| 四、投票表决 | |
| 五、计票、监票 | |
| 六、宣布表决结果 | |
| 七、律师发表法律意见 | |
| 八、签署会议文件，宣布会议结束 |
二、网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日。
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
目录
议案一：关于聘任公司2024年度审计机构的议案·············1
议案一：
关于聘任公司2024年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2024年度财务决算及内部控制审计工作安排，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本期审计费用为290万元/年，其中财务报表审计费用242万元，内部控制审计48万元。
本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详情请参见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：
2024-064）。
现提请股东大会审议。
中国化学工程股份有限公司
2024年12月26日