浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知于2024年12月13日以邮件、电话等形式发出，于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：临2024-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司对外股权投资的议案》
会议同意公司以货币形式出资2000万元，认购江西省行之成汽车电子有限公司新增注册资本86.88万元。本次增资完成后，公司将持有江西省行之成汽车电子有限公司3.8462%的股权。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会2024年12月19日