证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-108债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次预计2025年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚药业”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年12月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。
公司于2024年12月18日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司于董事会会议召开前，召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票，并发表意见如下：
公司本次预计2025年度日常关联交易的事项是基于公司正常业务经营所进
行的额度预计，符合公司实际经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。在董事会审议该事项时，关联董事应当回避表决。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
公司于2023年12月19日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：元
| 关联交易的类型 | 关联方 | 2024年预计金额 （不含税） | 占同类业务比例（%） | 2024年1-11月与关联方实际发生金额 （不含税） | 占同类业务比例（%） |
| 向关联方租赁房产 | 浙江厚百塑业有限公司 | 411,428.58 | 8.78 | 308,571.43 | 7.06 |
| 池骋 | 745,287.50 | 15.90 | 683,180.30 | 15.64 | |
| 合计 | 1,156,716.08 | 24.68 | 991,751.73 | 22.70 |
注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
| 关联交易的类型 | 关联方 | 2025年预计金额 （不含税） | 占同类业务比例（%） | 2024年1-11月与关联方实际发生金额 （不含税） | 占同类业务比例（%） |
| 向关联方租赁房产 | 浙江厚百塑业有限公司 | 411,428.58 | 9.39 | 308,571.43 | 7.06 |
| 池骋 | 745,287.50 | 17.02 | 683,180.30 | 15.64 | |
| 合计 | 1,156,716.08 | 26.41 | 991,751.73 | 22.70 |
注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江厚百塑业有限公司
1、基本情况：
| 公司名称 | 浙江厚百塑业有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（自然人独资） |
| 成立时间 | 1995年6月26日 |
| 统一社会信用代码 | 913310031481393326 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 梁玲飞 |
| 住所 | 浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路118号区总商会大厦23楼 |
| 股权结构 | 梁玲飞持有其100%股权 |
| 经营范围 | 一般项目：塑料制品销售；模具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
2、关联关系说明：公司实际控制人池骋先生的母亲梁玲飞女士持有其100%股权，交易对方属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2023年末，总资产7,378.70万元，总负债4,229.26万元，净资产3,149.44万元；2023年1-12月，营业收入48.79万元，净利润-73.70万元。
2024年第三季度（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产8,413.75万元，总负债5,255.44万元，净资产3,158.31万元；2024年1-9月，营业收入97.82万元，净利润8.87万元。
4、履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，其具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）池骋
1、基本情况：
池骋先生，男，1984年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大学本科学历，2002年10月-2007年7月，任浙江省三门东亚药业有限公司监事；2004年10月-2006年12月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公司执行董事；2005年1月-2006年3月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006年1月-2008年9月，任浙江右手工贸有限公司监事；2006年6月-2007年12月，任浙江东亚医化进出口有限公司监事；2006年8月-2008年12月，任浙江东亚药业有限公司总经理助理；2007年4月-2014年1月，任上海开来医药化工有限
公司监事；2008年12月-2015年8月，任浙江东亚药业有限公司副经理；2004年8月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2011年9月至今，任浙江厚百塑业有限公司监事；2011年12月-2019年3月，任江西善渊药业有限公司执行董事；2015年8月至今，任台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2015年9月-2021年10月，任公司董事兼副总经理；2021年10月-2014年10月，任公司董事兼总经理；2024年10月至今，任公司董事长兼总经理。
2、关联关系说明：池骋先生系公司实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。
3、履约能力分析：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的，有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联方利益的情况，交易事项没有损害本公司和股东的利益，对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）认为：
1、公司预计2025年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、公司预计2025年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响
公司的独立性。综上，东兴证券对东亚药业2025年拟进行的日常关联交易无异议。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会2024年12月18日
? 上网公告文件
1、《东兴证券股份有限公司关于浙江东亚药业股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见》。
? 报备文件
1、 第四届董事会第四次会议决议；
2、 第四届监事会第四次会议决议；
3、 2024年第二次独立董事专门会议决议。