证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-061
北京久其软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月17日下午3:30
（2）网络投票时间：2024年12月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月17日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共7名，代表具有表决权的股份数244,395,753股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为
28.5828%。其中，中小股东及股东代表1名，代表具有表决权的股份数17,183,301股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为2.0096%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1,002名，代表具有表决权的股份数11,466,726股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为
1.3411%。其中，中小股东及股东代表1,002名，代表具有表决权的股份数11,466,726股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为1.3411%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共1,009名，代表具有表决权的股份数255,862,479股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为29.9238%。其中，中小股东及股东代表1,003名，代表具有表决权的股份数 28,650,027 股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为3.3507%。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：
同意250,551,320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1344%；反对4,545,767股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7805%；弃权217,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0852%。
中小股东总表决情况：
同意23,886,810股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3745%；
反对4,545,767股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.8665%；弃权217,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7590%。
2、审议通过了《关于公司<2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：
同意250,560,320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1379%；反对4,544,067股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7798%；弃权210,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0823%。
中小股东总表决情况：
同意23,895,810股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.4059%；反对4,544,067股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.8606%；弃权210,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7335%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意250,542,820股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1310%；反对4,567,367股 ，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7889%；弃权204,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0800%。
中小股东总表决情况：
同意23,878,310股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3448%；反对4,567,367股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.9419%；弃权204,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7133%。
4、审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：
同意254,575,312股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4969%；反对1,069,817股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4181%；弃权217,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0849%。
中小股东总表决情况：
同意27,362,860股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5073%；反对1,069,817股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.7341%；弃权217,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7586%。
5、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意253,335,462股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0124%；反对2,308,817股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9024%；弃权218,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0853%。
中小股东总表决情况：
同意26,123,010股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.1797%；反对2,308,817股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.0587%；弃权218,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7616%。
6、审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。
表决情况：
同意254,398,462股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4278%；反对1,241,717股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4853%；弃权222,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0869%。
中小股东总表决情况：
同意27,186,010股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.8900%；反对1,241,717股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.3341%；弃权
222,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7759%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2024年12月18日