上工申贝（集团）股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年12月10日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2024年12月17日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意将募集资金投资项目“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月末。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《关于修订和新订公司部分内部控制制度的议案》
同意公司根据相关法律、法规及监管要求，并结合公司实际情况，修订和新订下列内部控制制度：
（一） 修订《关联交易管理制度》
（二） 修订《对外担保管理制度》
（三） 修订《内幕信息知情人管理制度》
（四） 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
（五） 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
（六） 新订《反舞弊管理制度》
修订后的制度详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的制度全文。其中（一）修订《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十八日